第1677章沙盘推演的最坏情况

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    下午六点十五分，龙都某单位的会议室里一片肃穆。
    椭圆形会议桌边坐了八个人，除了秦云东和孙雅，其余五位是上级部门对接专案组的负责人。
    另外有一人显得很神秘，钟超凡没有介绍他的单位和职务，只是含糊地称呼他“程高原同志”。
    投影屏幕显示的是一张复杂的股权关系图。
    红直线、蓝曲线、橙色虚线交织成绵密的网。
    在网中央标注的是赫石资本东大公司，向四周辐射出数十条箭头，指向天域系关联企业，离岸信托公司，霉国嘉州晓彤、科州冷泉市金色玩家夜总会等节点。
    秦云东手中的激光笔红点，稳稳落在关系拓扑图的一个名字上。
    “这家‘盖亚投资基金’，是赫石资本在2004年第三季度设立，注册地在凯曼群岛，名义上用于海外优质资产配置。”
    他的声音不高，但在寂静的会议室里字字清晰。
    秦云东点开下一张图，幕布上出现密密麻麻的资金流水。
    “根据我们从国内外十三家银行调取的流水显示，在W省中安金融爆发问题的前三个月，有超过四十七笔资金，总计约八十二亿元，通过盖亚基金以及其关联的七个通道，流向加勒比多地空壳公司。这些空壳公司的最终受益人，分别指向了继红英、丁苗雨、伍东、霍企天和晓彤。”
    屏幕上依次出现了这五个人的照片。
    随后，一张张交易记录、邮件截屏、通讯记录不断呈现。
    其中最重要的证据来自一份赫石资本东大公司内部会议记录。
    “这是该公司风控总监在内部斗争中失败，被迫离职后心存不满，向专案组递交的材料。根据会议记录和相关证据，在两个月前，总经理刘易斯亲自下令，优先满足继红英和丁苗雨资金出境需求，而这个时间点是中安金融乱象爆发期。”
    刘易斯不只是协助丁苗雨和继红英资金外逃，而且还以超出评估价百分之三十的价格收购了她们的抵押品。
    这不是简单的商业行为，而是协助嫌疑人逃脱法律制裁的犯罪行为。
    会议室里一片沉寂。
    一位头发花白的中年人摘下眼镜，缓缓擦拭。
    “云东同志，”他是金融监管方面的代表，声音温和但透着审慎，“你提供的这些材料，包括那份内部会议记录，以及刘易斯签字批准的文件，来源是否合法？”
    “合法。”秦云东的回答毫不犹豫，“前风控总监因不满自己成了内斗牺牲品，在离职时依法向劳动仲裁部门提交了相关材料，作为其指控公司‘强迫员工违规’的证据。我们通过合法程序，从仲裁卷宗中调取。”
    “你们对资金流向的追踪，是否合法？”
    “我们所有调证程序完备，按照跨境协查机制，向国外司法管辖区发出正式请求。涉及的三个国家也都给出了明确的文书回应，这一切都有详细的法律文件佐证。”
    提问者点点头，不再说话，但眉头依然紧锁。
    赫石资本不是普通企业，它是全球顶级的私募巨头，管理着超过三千亿美元的资产，是公认的领袖级金融机构。
    而赫石资本东大公司在国内投资，遍及金融、科技、房地产、基础设施等关键领域，成为国内金融行业颇具影响力的风向标。
    动赫石资本，如同是触碰老虎，无疑要冒很大风险。
    秦云东明白他的顾虑。
    “我们持续追查继红英的天域系，伍东、霍企天和晓彤团伙，以及丁苗雨的地产投内的团伙，最终都汇聚到一点：如果没有完善跨境通道、熟悉东大金融监管漏洞、且具备足够体量和信誉的机构作为枢纽，这些嫌疑人绝无可能在案发前短短三个月内，将超过三百亿资金转移出境！”
    他双手撑在桌沿，环视一圈参会领导的表情。
    “赫石资本东大公司，不仅为嫌疑人提供资金出海的VIP通道，更涉嫌通过虚增抵押品价值、出具虚假合规报告等方式非法套现。中安金融的乱象，表面是继红英团伙的庞氏骗局崩盘，但背后，是赫石资本为其提供的金融杠杆和出海码头，将局部风险放大成了系统性冲击。”
    秦云东阐述完自己的报告坐下。
    孙雅赶快递给他茶杯，轻轻向他点了点头。
    坐在主位的钟超凡终于开口：“你们专案组的结论是什么？”
    秦云东放下茶杯，坐姿端正地说：“专案组建议，立即对赫石资本东大公司涉嫌洗钱、违规出具金融票证、帮助犯罪分子转移资金等行为，进行刑事立案侦查。并对该公司总经理刘易斯等高管，采取必要的控制措施。”
    话音落下，会议室里的众人都表情格外凝重。
    立案侦查赫石资本？控制刘易斯？这已经不是摸老虎屁股，而是对着老虎的脑门扣动扳机。
    “云东同志，”另一位来自涉外部门的中年女士缓缓开

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