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昌庆,现任副董事长陈建华是真正的主谋,而他们俩是某个组织的带头人之一。
因为只有他们有权力、有资源操纵这么大规模的骗贷行动。
也就是这样的套路:
骆昌庆、陈建华做局。
朱觉明这些人提供贷款、应付审查、做高估值,并且故意放松监管,做囫囵账。
李久勋这些工厂老板利用他们的渠道关系,与境外公司串通。
再由唐孝正这些手套角色实施具体诈骗活动。
事后唐孝正这些人消失跑路,李久勋这些工厂老板拿到洗白的钱,再跟骆昌庆、陈建华等人分赃。”
一直不吭声的陈江雪鼓了鼓掌:“总结得很精彩……不过,这些都是基于逻辑推测。你这么聪明,应该知道如果找不到唐孝正的话……”
“那就只能由他们这些人逍遥法外……”徐薇琪抿了口咖啡,“李威,你有什么打算?”
李威揉了揉太阳穴,说:“目前看来,我们恐怕找不到唐孝正这些手套人……我怀疑他们可能……死了!”
这话说出来,徐薇琪和陈江雪同时一怔,没有出声反驳。
李威重新坐下来,打开电脑开始调账,这回他已经会看越城银行数据库里的账。
“陈姐,你肯定算过吧,李久勋这类不良资产差不多有70亿!就这还不包括包健斌说的‘苏州河湾’之类的项目!
这么大规模的骗贷,涉及的人员起码有上百人!大家都想安安稳稳拿着洗白的黑钱过好日子,如果是你们,你们会怎么做?
反正换我的话……死人永远不会开口!死无对证!”
明明李威的语气很平缓,但却无法掩饰其中的阴森、渗人!
三人一阵沉默,李威没有再多说,继续查阅资料,他在等陈江雪做决定。
事情到了这个地步,陈江雪也非常头疼,她知道李威合情合理!
举着咖啡杯,来回踱了很久,陈江雪终于开口:
“我们得试试!你继续调查下去!”
李威眉头一皱。
徐薇琪没忍住,坐直身子,义愤填膺斥道:“陈姐,你过分了吧,逼我们接盘也就算了,还要逼他继续查下去?连经侦大队、监管部门都查不出结果,你指望他?你也太看得他起了吧?!”
“哼,怎么,心疼你男朋友啊?”陈江雪轻哼,“他做得很好,我不指望他指望谁?放心!有我保着,他不会出事!”
李威叹了口气,指着电脑显示屏:“其实我也不是怕出事,实在找不到头绪啊!
你看我查的资料。
李久勋目前是一家叫‘东洲国贸’的上市公司大股东,专门从事国际贸易。
其它涉嫌骗贷、洗钱的工厂主,现在也都是什么东洲远洋、东洲仓储、东洲投资这些相关公司的老板和股东。
可以称之为‘东洲系’,而这个东洲系不少公司还是你们越城银行的股东之一……
反正,这帮人身份干干净净,很难查的!”