第2132章 账户的持有人

章节报错(免登陆)

91书院(91shuyuan.com)更新快,无弹窗!

着那个U盘。
    “三个月前,我在整理公司财务系统的时候,发现了一批异常的资金流水。金额不大,每笔几万到十几万,但频率很高,每个月都有。流向全部指向三家名字很陌生的公司——我从来没在业务往来里见过这些公司。“
    “我让财务部的人去查,他们查了之后跟我说——这些资金是李淼批的,走的是他自己签字的审批单,没有经过我的审核流程。我当时就觉得不对劲,但没有深究——还是那个原因,他是我弟弟,我不想把事情闹大。“
    “但我留了个心眼。我把那些异常流水的完整记录——包括审批单的扫描件、转账记录、收款公司的工商信息——全部导了出来,存在了这个U盘里。“
    他看着秦渊。
    “后来李淼出事了,警察搜了公司。我听说他们查到了现金和记账本——但那只是冰山一角。真正的大头不在现金上,在那些走账面的资金流水里。他通过公司的正规账户,以‘居间服务费‘、‘技术咨询费‘、‘运输补贴‘等名目,向那三家空壳公司打了超过两千万的款项。那些钱最终去了哪里——我不知道全部的去向,但有一部分我查到了,进了一个注册在香港的个人账户。“
    “那个账户的持有人呢?“
    “我查了工商登记。那三家空壳公司的法定代表人都是不同的名字,但注册地址是同一个地方——钱塘区某写字楼的710室。我让人去看过,那个地址是一家代理记账公司,专门做空壳公司注册的。但空壳公司的注册资料里有联系人的手机号,三家公司留的是同一个号码。“
    “号码是谁的?“
    “我查过。号码登记在马龙名下。“
    马龙。李淼的司机兼保镖,有故意伤害的前科。
    “也就是说,“秦渊慢慢说道,“这些空壳公司是李淼通过马龙注册的,用来接收从长兴建材转出的非法资金。审批单上是李淼的签字,收款方是他自己控制的空壳公司——这就形成了一条完整的、从他亲手签字到钱进入他控制的账户的闭环。“
    “对。“李江的声音沙哑而沉重。
    “这些审批单上的签字是原件还是复印件?“
    “U盘里存的是扫描件。但原件在公司的档案室里——如果警察还没有搜到的话。“
    秦渊拿起了那个U盘。
    黑色的塑料外壳上什么标记都没有,分量几乎可以忽略不计——和苏建国那部纽曼功能机一样,一个巴掌大的小东西,轻得像一片叶子。
章节报错(免登陆)
验证码: 提交关闭